fonte: https://www.otempo.com.br/cidades/empresa-de-sucatas-suspeita-de-fraude-de-r-11-milhoes-e-alvo-de-operacao-em-mg-1.2879230
categoria: Meio Ambiente
Operação do Ministério Público é realizada nas cidades de Alvinópolis e João Monlevade
De acordo com o MPMG, o principal alvo da operação, nomeado "Hefesto", é uma indústria siderúrgica de beneficiamento de sucatas, localizada na cidade Alvinópolis, na região Central de Minas. Os investigadores apontaram que os responsáveis pela empresa teriam utilizado notas fiscais falsas na aquisição de mercadorias, essas com origem desconhecida. A prática tinha como objetivo dar aparência lícita aos produtos, e assim reduzir ou suprimir o ICMS que deveria ser pago. A apuração indicou ainda que os suspeitos utilizavam de empresas "laranjas", em nome de terceiras pessoas, para emissão de notas fiscais falsas. Estas simularam o fornecimento de sucata. Porém, o material teria origem diversa, conforme apontou a investigação. Os envolvidos também são suspeitos de praticar o crime de lavagem de dinheiro. Durante os trabalhos, são cumpridos mandados judiciais de busca e apreensão na sede da empresa, no escritório de contabilidade e na residência física. Os investigados poderão responder pelos crimes de falsidade ideológica, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. A operação conta com 24 servidores da Receita Estadual, dois promotores de Justiça, um delegado de Polícia e onze policiais civis. |